证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-072

千禾味业食品股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12月20日收到董事曹洪递交的书面辞职报告。曹洪因个人原因，辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事

会之日起生效。公司现任董事人数从即日起由 9 人变更为 8 人，曹洪的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事。

公司董事会对曹洪先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

千禾味业食品股份有限公司

董事会

2021年12月21日